六四天安門英雄

標題：(2754)台灣藏壽司-重大訊息2019-06-04
主旨： 公告本公司108年第一次股東臨時會議重要決議事項
股票代號：2754
公司名稱：台灣藏壽司
發言時間：2019-06-04 08:52:06
說明：
1.事實發生日:108/06/03
2.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會議重要決議事項
一、股東會日期：108/06/03
二、重要決議事項：
(一)報告事項：
(1)訂定「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「誠信經營作
業程序及行為指南」
(2)訂定「企業社會責任實務守則」及「公司治理實務守則」
(二)討論事項及選舉事項：
(1)本公司董事選舉案：
新任名單如下：
董事:日商KURA CORPORATION代表人：西川健太郎
董事:日商KURA CORPORATION代表人：近藤和人
董事:日商KURA CORPORATION代表人：田村和也
董事:魚咢部慎二
獨立董事:劉金泉
獨立董事:石川淳
獨立董事:林意潔(原名：林意雀)
(2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
(4)通過修訂本公司章程案
(5)通過本公司申請上櫃案
(6)通過上櫃前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，
擬提請原股東全數放棄認購案
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告
4.其他應敘明事項:無

資訊來源：https://www.1458.com.tw/newsD61061.html


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